Ведущий специалист сектора по выявлению сомнительных операций СФМ

Требования: Соответствие требованиям Указания ЦБ РФ № 1486-У;
Знание законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П и др.)‚ а также рекомендательных и информационных писем ЦБ РФ;
Законченное высшее экономическое или юридическое образование;
Опыт работы в банках не менее 6 мес.;
Внимательность, собранность, высокий темп работы

Обязанности: Проверка документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств клиентов;
Подготовка отчетов по проведенным операциям и анализ полученных данных;
Осуществление контрольных процедур (онлайн и офлайн контроль операций клиентов);
Формирование и предоставление информации по запросам Росфинмониторинга (600-П);
Формирование и отправка сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета;
Формирование и отправка сообщений о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
Анализ операций клиентов и написание мотивированного суждения по запросам ЦБ;
Замещение отсутствующего сотрудника подразделения (отпуск, больничный).

Рабочее время: с 08:30 до 20:30